Stichting Fight Financial Crime Suriname

---

Fraude is geen wettelijk begrip, maar een verzamelnaam voor verschillende delicten omschreven. Centraal staat het zichzelf of een ander onrechtmatig bevoordelen door een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid te geven.       

 Computercriminaliteit heeft betrekking op misdrijven waarbij computers of netwerken een onderdeel van het misdrijf zijn zoals online fraude, verspreiding van kinderporno en schendingen van intellectuele eigendomsrechten. Maar ook misdrijven die niet zonder tussenkomst of gebruik van computers of netwerken gepleegd kunnen worden. Denk aan het inbreken in computersystemen en het verspreiden van virussen  

 Bij witwassen of money laundering gaat het om gelden die op criminele wijze zijn verkregen en opzettelijk in het legale financieel systeem worden gebracht met de bedoeling om de herkomst van de gelden te verbergen of te verhullen. 

 Het gaat om het nemen van maatregelen om financiering van terroristische organisaties te voorkomen en verhinderen. Het gaat hier niet zozeer om de herkomst van het geld maar vooral om de bestemming ervan.  

Het doel van de omkoping is dat de omgekochte iets doet, of juist iets niet doet, waardoor de omkoper oneerlijke (zakelijke) voordelen heeft. Dit kan door het geven van giften, maar ook diensten, relatiebeheer of alleen maar beloften. 

We spreken van corruptie als iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.  Corruptie is een systemisch probleem dat is ingebed in bijna alle structuren, instituten, sectoren en transacties die plaatsvinden tussen zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijfsorganisaties, en ook tussen burgers en de overheid.

Activiteiten met betrekking tot handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn verboden. De sleutelwoord is integer handelen. Marktmisbruik heeft betrekking op gedrag waarbij misbruik van de financiële markten wordt gemaakt. Handelen met voorkennis gaat over het beschikken over meer informatie van financiële producten dan openbaar was gemaakt en die gebruiken met als doel financieel voordeel te verkrijgen.  

 Belastingontduiking is het niet (volledig) nakomen van belastingverplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn het achterhouden van informatie bij belastingaangifte of het opgeven van onjuiste informatie bij een aangifte.      

aanpassen

Activiteiten met betrekking tot handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn verboden.   

Bij mensenhandel gaat het om het dwingen van mensen tot arbeid, diensten of seksuele diensten zodat een derde daar geld aan kan verdienen. Deze uitbuiting gaat gepaard met dwang en kan bestaan uit dreiging met geweld, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie.  

 Wildlifecriminaliteit – en de gepaard gaande illegale ontbossing – omvat het in strijd met nationaal en internationaal recht nemen, verhandelen, importeren, exporteren, verwerken, bezitten, verkrijgen en consumeren van flora en fauna